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洗錢防制是全球潮流，更是國銀今年核心方向，華南銀行為鼓勵行員考取國際反洗錢師證照（ACAMS），最近公告相關補助暨獎勵專案，員工如於今年底前通過ACAMS認證，除全額補助測驗費用及首年會員費，並加學生信用卡申請發獎金1萬元，今年底未通過者，仍補助測驗費用及首年會員費的半數金額。
華銀主管出國好用信用卡說，目前全行已知哩程 信用卡 2018通過ACAMS認證者共4人，總行法遵暨法務部、馬尼拉分行各1人、澳門分行2人。另外，華銀也規劃在下一階段，擬將CAMS反洗錢師證照，列入認可的專業測驗證照一覽表，並成為職稱調整或人才庫評選時的加分考量。
華銀主管分析，通過ACAMS認證的員工，可作為華銀各單位防制洗錢教育訓練的種子教官，且員工參加相關考試可對防制洗錢相關智能建立一定的水準，讓單位疑似洗錢交易審查更為落實、精準。華南金控除了鼓勵員工考取相關證照，也積極強化法治與風險的作為與觀念，提高海外分支機構查核工作，建置稽核資料庫，研擬風險導向的內部稽核制度，成立防制洗錢及打擊資恐專責單位，並落實海外分行法遵制度的監督與管理。(工商時報)
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